Les agències d'aplicació de la llei utilitzen àmpliament les operacions d'adquisició i lliurament controlada per resoldre delictes dels quals no s'han recollit proves suficients, o no hi ha cap altra manera d'identificar els organitzadors reals d'accions il·legals. De principi a fi, es porten a terme sota la supervisió total de la policia o serveis especials.
D'acord amb la Convenció de Viena
Durant molt de temps no hi havia cap tipus de lliurament controlat a la Federació Russa, i abans a la Unió Soviètica. En molts sentits, es va incloure a la llista d'esdeveniments per als agents de la llei de la Federació Russa gràcies a la Convenció de Viena. El document es va desenvolupar amb l'objectiu de regular una forma única d'interacció entre els serveis d'intel·ligència de diferents països per resoldre delictes que poden implicar diversos països alhora.
Tot va començar amb la supressió del tràfic de drogues. L'any 1988, a Viena, els països membres de les Nacions Unides van acordar actuar conjuntament en la lluita contra el crim organitzat i van signar un document que regulava la interacció entre les estructures jurídiques dels diferents estats en la lluita contra el tràfic il·lícit de substàncies psicotròpiques prohibides. d'ús gratuït. Amb el temps, una cooperació similar es va estendre al comerç il·legal d'armes.
Com sembla
Per entendre l'algorisme de l'operació, podem donar un exemple d'un lliurament controlat amb creuar la frontera estatal d'un estat. Suposem que els serveis especials del país han rebut informació que tal o tal dia o per part de determinades persones s'intentarà transportar una càrrega prohibida per la duana. Per descomptat, es pot confiscar immediatament i els delinqüents poden ser detinguts.
Però de vegades és important castigar no els autors, sinó els organitzadors del contraban amb l'obtenció de les proves necessàries de les seves activitats delictives. Podeu identificar-los només traçant el camí posterior de les mercaderies amb l'establiment de tots els actors de l'operació. En aquest cas, serà molt més fàcil trobar els organitzadors i aturar les seves activitats en el futur. De vegades, un producte prohibit a la frontera es pot substituir en silenci per un de completament inofensiu, de manera que el transportista no ho endevini. Però això no sempre és possible. En tot cas, s'estableix una vigilància per a ell amb la implicació deserveis especials fins que la càrrega arribi al seu destí. És cert que no tot és tan senzill. Per dur a terme una operació amb contraban controlat és necessària l'autorització judicial. I només es pot obtenir aportant proves sòlides de la necessitat de l'esdeveniment.
No és una implementació gratuïta
Avui, en les activitats de recerca operativa, s'utilitza el lliurament controlat en la investigació de casos penals, que es basen en objectes i substàncies, l'ús o ús dels quals requereix un permís especial. Per exemple, antiguitats, valors històrics i culturals. Aquesta categoria també inclou informació que constitueix un secret d'estat. Tot el que pot convertir-se en objecte de lliurament controlat es divideix condicionalment en dos subgrups.
El primer està format per coses i elements subjectes a llicència obligatòria per a activitats amb el seu ús. Es tracta de substàncies tòxiques perilloses, drogues psicotròpiques, armes, explosius, metalls preciosos i pedres, equipament tècnic per a l'espai i fins militars, i molt més. Els crims associats amb ells rarament són comesos pels veritables organitzadors. El treball dur de transportar articles o els seus elements recau en els intèrprets normals. Una llarga cadena d'intermediaris s'estén des d'ells fins als organitzadors.
Facturació de negocis oberta condicional
La sèrie de còmplices implicats en l'operació criminal és una mica més curta quan es tracta d'objectes i substàncies prohibits condicionalment a la lliure circulació. Pertanyen al segon subgrup. Això éspot haver-hi equips que, amb una lleugera alteració, s'utilitzin després per a laboratoris clandestins per a l'elaboració de les mateixes drogues, substàncies tòxiques o psicotròpiques. El lliurament controlat de béns relacionats amb les activitats de les organitzacions criminals és capaç d'identificar i eliminar la font del mal.
El segon subgrup, a més dels enumerats, inclou metalls preciosos, valors i unitats monetàries obtingudes com a conseqüència d'accions il·legals, com ara robatori o frau. Els cotxes robats, els béns robats, sobretot si s'ha establert tota una xarxa d'aquests delictes, també poden esdevenir objectes per a lliuraments controlats. Sovint, els organitzadors i autors d'aquests crims es troben no només en diferents regions d'un estat, sinó també en diferents països. Aquí és on entra en vigor la Convenció de Viena.
Tasques individuals
A la Federació Russa, el lliurament controlat es va legalitzar el 1993 amb la introducció de les esmenes adequades al Codi duaner actual. Els empleats del departament van rebre el dret de dur a terme i controlar la importació al país de substàncies i articles que són d'interès particular per a les comunitats criminals de diversos estats alhora. Molt sovint, Rússia es va utilitzar en la cadena d'aquests actes criminals només com a zona de trànsit. Però fins i tot en aquest cas, els nostres serveis especials van oferir tota l'ajuda possible als seus col·legues d' altres països.
En operacions d'aquesta magnitud, és necessària una interacció clara de tots els participants. Els més petits detallsla realització de lliuraments controlats amb les autoritats competents d' altres estats, si és possible, s'acorden amb antelació. Com més aviat s'arribi a un acord entre la direcció dels serveis especials, més aviat començaran a treballar els participants directes en la supervisió del moviment de càrrega. Tenint en compte que el resultat de les activitats és l'eradicació del contraban internacional, en el qual pot participar qualsevol país, en la majoria dels casos, es poden acordar accions conjuntes.
Amb permís i supervisió
Després de l'adopció d'una nova disposició en les activitats de la Unió Duanera, les forces de l'ordre van introduir l'activitat de recerca operativa "Entrega controlada" a la seva vida quotidiana. Es va incloure a la llei d'activitats d'investigació l'any 1995 i implica que, amb el coneixement de les autoritats competents, es pot permetre al país importar de manera encoberta béns que siguin d'interès tant per a la comunitat criminal com per als agents de l'ordre. Els transportistes estan sent controlats per controlar el moviment de la càrrega fins al seu destí final.
És obligatori presentar un informe de totes les accions operatives en relació amb un producte regulat a l' alta direcció. En aquest cas, no es permet cap actuació amateur a l'ORM. Les accions de lliurament controlat no coordinades amb la seu operativa de l'operació poden provocar el fracàs de tota la tasca i un escàndol internacional. Per tant, cada pas dels serveis especials requereix el permís adequat. En les condicions actuals de comunicació establerta mitjançant operadors cel·lulars i espaiels companys ho aconsegueixen fàcilment.
Urgència
El desenvolupament de les tecnologies modernes es nota especialment quan cal actuar ràpidament. Els delinqüents no sempre es comporten de manera previsible i, sovint, cal prendre una decisió en funció de la situació. Però fins i tot en aquest cas, la notificació a l'autoritat superior que realitza l'operació sobre el canvi en les seves etapes abans no coordinades s'ha de fer en un termini de 24 hores. I l'endemà, obteniu permís oficial per a les accions rellevants o atureu totes les accions.
El lliurament controlat a l'ORD està subjecte a un control especial, i els serveis especials no s'han d'oblidar d'això. Això és especialment important si, en creuar la frontera, les mercaderies de contraban no s'embargaven en secret i se substituïen per altres legals o menys perilloses. Aquestes accions es recorren als casos en què articles o substàncies prohibides presenten la possibilitat d'enverinament o explosió durant el transport. En matèria de repressió d'un delicte identificat, cal, en primer lloc, observar la seguretat i garantir-la als altres.
De totes les maneres possibles
El contraban es pot dur a terme per gairebé tots els tipus de possibles moviments de mercaderies. Però n'hi ha tres més utilitzats. Aquests són el lliurament de missatgeria, l'enviament de correu i el transport de contenidors. En el primer cas, el lliurament controlat es pot fer sense el coneixement del transportista directe. Se li lliura un paquet, o un sobre, o un producte envasat de qualsevol altra manera, que s'ha de traslladar a canvi d'una quota. El control de missatgeria es realitza visualment ambutilitzant equips especials. De la mateixa manera, també es controla el transport de contenidors.
La tàctica de supervisar el moviment de càrrega controlada per correu té les seves pròpies característiques. En primer lloc, afecten els drets dels ciutadans al secret de la correspondència personal, per tant, per obrir correu, per tal de garantir que l'enviament està prohibit, els operaris han de disposar de l'autorització judicial corresponent. També hi ha altres subtileses. Per exemple, es pot enviar una carta o un paquet a una figura amb la mateixa sol·licitud per ser lliurada a un tercer enllaç de la cadena. Per tant, és molt important seguir les etapes de l'operació desenvolupades prèviament i registrar totes les vostres accions. Aquests poden ser materials fotogràfics i de vídeo, certificats d'inspecció de mercaderies certificats per testimonis. En cas contrari, el demandat pot reclamar raonablement una violació dels seus drets constitucionals.
Característiques de la investigació interna
Les coses o articles que no sempre estan prohibits per a l'ús obert entren al país des de fora. Per exemple, és molt més fàcil establir una activitat delictiva en el robatori de cotxes cars, el robatori d'armes, antiguitats, la producció de diners falsificats o una sèrie d' altres delictes al vostre estat. En investigar-los, s'utilitzen diferents tipus d'ORM. El lliurament controlat és un d'ells. El principi és el mateix que quan es creua la frontera estatal. La càrrega s'instal·la i s'inspecciona visualment.
Amb supervisió interna d'aquesta operació, la seva aprovació ja no s'ha de dur a terme ela nivell estatal, però només amb les agències d'aplicació de la llei d'aquelles regions per on es transportaran les mercaderies o ja es mouen. L'excepció és la càrrega d'ús especialment controlat: armes, tecnologies secretes, armes de destrucció massiva i similars. En aquest cas, l'operació es duu a terme amb la implicació dels òrgans operatius de l'aparell central del Ministeri de l'Interior o contraintel·ligència, que la planifiquen i la duen a terme de principi a fi.
El negoci d'una altra persona
Un algorisme d'accions completament diferent dels serveis especials russos en el cas d'un lliurament controlat internacional. El desenvolupament de totes les etapes de l'operació el porta a terme l'estat que va iniciar la seva implantació. En primer lloc, tota la cadena de possibles interaccions es coordina a nivell estatal. Només llavors hi estan connectats els intèrprets directes. Aquests, al seu torn, també desenvolupen les seves possibles accions sobre el terreny en el marc acordat per les autoritats superiors.
En fer un lliurament internacional, no s'inicia una causa penal en un altre país on es dugui a terme directament l'operació. Cal informar a la fiscalia local de totes les subtileses de les actuacions previstes en el marc d'aquesta investigació per tal d'evitar la seva possible ingerència en la història aliena. Naturalment, és molt probable que la supervisió directa de la càrrega la facin agents de policia o de contraintel·ligència de l'estat on s'està duent a terme l'operació. Però en aquest cas, els seus iniciadors controlaran tant el producte com els seus col·legues.
Fluxos de trànsit
S'observen accions similars de serveis especials en passarcàrrega de supervisió a través d'un determinat país en trànsit. De vegades és possible determinar per endavant que la mercaderia de contraban travessarà més d'una frontera. De vegades, aquesta possibilitat només s'estableix en el procés de l'operació en si. En aquest cas, el lliurament controlat també és cosa de l'Estat que va iniciar la investigació. La cadena de coordinació d'accions conjuntes inclou el Ministeri de l'Interior, les agències de duanes i fronteres i el Servei Federal de Seguretat. Els delictes identificats durant la investigació conjunta poden servir posteriorment de punt de partida per a la supressió interna de determinades actuacions i la incoació de causes penals. Però amb el lliurament controlat en trànsit, les autoritats locals no tenen dret a obrir la seva pròpia producció en relació amb això.
En violació dels drets constitucionals
Per molt que siguin els objectius d'organitzar un lliurament controlat, la seva implementació vulnera els drets legítims dels ciutadans. Ja s'han esmentat aquí les garanties constitucionals del secret de la correspondència. A més, les persones que no tenen res a veure amb el delicte sovint cauen sota l'estreta supervisió dels serveis especials en la investigació d'un cas. Aquests poden ser agents de duanes força respectuosos de la llei pels quals passen les mercaderies, conductors de vehicles en què es transporta contraban. Això també pot incloure empleats respectables d' altres institucions relacionades amb el producte regulat. Se'ls segueix, les seves converses telefòniques estan sent interceptades.
Segons la Constitució, els ciutadans han de ser notificats de les mesures de recerca operativa que s'estan duent a terme contra ells, indicant la violació d'un determinat article del Codi Penal. Sigui quin sigui el tipus de lliurament controlat: intern o extern, totes les actuacions que es duguin a terme en relació amb els ciutadans que hi intervenen han de comptar amb les corresponents autoritzacions judicials. En cas contrari, l'esdeveniment es pot declarar il·legal.
